Quốc gia nào đang bị cấm vận? Có thế giao dịch chuyển tiền đến quốc gia đó không?
1. Cấm vận là gì?
Cấm vận hay Biện pháp trừng phạt kinh tế là các hình phạt thương mại và tài chính được áp dụng có mục tiêu bởi một hoặc nhiều quốc gia quyền lực đối với một quốc gia, nhóm hoặc cá nhân tự quản yếu thế hơn.
Chính sách cấm vận, trừng phạt được đưa ra bởi các quốc gia, tổ chức và áp đặt lên các quốc gia/vùng lãnh thổ khác hoặc các đối tượng mục tiêu như cá nhân, tổ chức, con tàu… cụ thể nhằm đạt được các mục đích về chính trị, an ninh, nhân quyền… Do đó, các chính sách này không ngừng thay đổi hàng ngày theo các biến động chính trị, xã hội trên thế giới.
Các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể bao gồm nhiều hình thức khác nhau về rào cản thương mại, thuế quan và hạn chế đối với các giao dịch tài chính.
2. Những tổ chức nào đưa ra lệnh cấm vận?
Các ngân hàng tại Việt Nam đều cam kết tuân thủ các chính sách cấm vận do OFAC (Mỹ), UN (Liên Hợp Quốc) và EU (Liên minh Châu Âu) ban hành.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài trong tiếng Anh là Office of Foreign Assets Control, viết tắt là OFAC là một bộ phận của Kho bạc Mỹ, thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại đối với các quốc gia và các nhóm cá nhân liên quan đến khủng bố, ma túy và các hoạt động gây tranh cãi khác.
Liên Hợp Quốc (United Nations) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế và các mục tiêu chung.
Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu (tiếng Anh: European Union; viết tắt EU), còn được gọi là Liên Âu (tiền thân là Cộng đồng Kinh tế châu Âu), là một liên minh chính trị, kinh tế và quân sự bao gồm 27 quốc gia thành viên tại châu Âu
3. Danh sách các quốc gia đang bị cấm vận
X: cấm vận 1 phần
O: cấm vận toàn phần
| Quốc gia/Vùng lãnh thổ Tiếng Anh | Quốc gia/Vùng lãnh thổ Tiếng Việt | UN | OFAC | EU |
| Belarus | Belarus | x | x | |
| Burundi | Burundi | x | x | |
| Central Africa Republic | Cộng hòa Trung Phi | x | x | |
| China | Trung Quốc | x | x | |
| Crimea/Sevastopol | Crimea/Sevastopol | O | x | |
| Cuba | Cu Ba | O | ||
| Democratic Republic of Congo | Cộng hòa DC Công gô | x | x | x |
| Guinea | Guinea | x | ||
| Guinea – Bissau | Guinea – Bissau | x | x | |
| Haiti | Haiti | x | ||
| Hong Kong | Hồng Kông | x | ||
| Iran | Iran | O | x | |
| Iraq | Iraq | x | x | |
| Lebanon | Li Băng | x | x | |
| Lybia | Li – bi | x | x | x |
| Mali | Mali | x | x | |
| Moldova | Moldova | x | ||
| Montenegro | Montenegro | x | ||
| Myanmar (Burma) | Myanmar (Miến Điện) | x | x | |
| Nicaragua | Nicaragua | x | x | |
| North Korea | Bắc Triều Tiên | x | O | x |
| Serbia | Serbia | x | ||
| Somalia | Somalia | x | x | |
| South Sudan | Nam Sudan | x | x | x |
| Sudan & Dafur | Bắc Sudan & Dafur | x | x | x |
| Syria | Syria | O | x | |
| Tunisia | Tunisia | x | ||
| Turkey | Thổ Nhĩ Kỳ | x | ||
| Ukraine/Russia | Ukraine/Nga | x | x | |
| Venezuela | Venezuela | x | x | |
| Western Balkans | Tây Balkans | x | ||
| Yemen | Yemen | x | x |
Xem thêm: Giao dịch quốc tế nào được chuyển đi Nga? SWIFT Cấm vận Nga
4. Cấm vận và thanh toán quốc tế
Các ngân hàng tại Việt Nam đều cam kết tuân thủ các chính sách cấm vận do OFAC, UN và EU ban hành. Các biện pháp cấm vận, trừng phạt bao gồm cả các giao dịch tài chính. Vì vậy, khi chuyển tiền quốc tế qua các quốc gia có trong danh sách trên phải thật cẩn thận, kiểm tra hồ sơ, tham khảo ý kiến các bên liên quan và cảnh báo khách hàng về rủi ro có thể gặp trước khi thực hiện giao dịch.
Lời kết
Trên đây là tổng quát về cấm vận để các bạn đọc hiểu dễ dàng hơn.
Kết nối với chúng tôi tại fanpage SWVN Chuyentienquoctesieutoc